公告编号:2024-008 证券代码:836851 证券简称:星盾科技 主办券商:华西证券 四川星盾科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场会议方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席程敬华 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。 监事王爽因其他工作安排缺席,未委托其他监事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案 1.议案内容: 公司监事会根据 2023 年实际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报 公告编号:2024-008 告》。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案 1.议案内容: 根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有关要求,公司编制了 2023 年年度报告及报告摘要。 具体内容见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)和《2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 根据《公司法》以及《公司章程》的规定,公司对 2023 年度财务决算情况进行总结,并根据 2023 年经审计的财务报表编制了《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 公告编号:2024-008 根据公司 2023 年度利润完成情况,公司 2023 年度拟不进行利润分配也不进 行资本公积转增股本。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《四川星盾科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》议案 1.议案内容: 具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《四川星盾科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(公告编号:2024-009)。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》议案 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求,公司拟继续聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容 见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《四川星盾科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-010)。 2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 公告编号:2024-008 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川星盾科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。 四川星盾科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 23 日