证券代码：873031 证券简称：顺一智能 主办券商：开源证券
广州顺一智能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长余平斌先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件和
《公司章程》的决定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,990,700 股，占
公司有表决权股份总数的 99.9535%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（hppt://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：
公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2023 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请股东大会审议《2024 年度财务预算报
告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案 》
1.议案内容：
为进一步提高公司资金使用效率、增加收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的阶段性闲置资
金购买流动性较好的低风险理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用，理财取得的 收益可以进行再投资，再投资的金额不包括在上述额度以内。使用期限自 2023 年年度股 东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会止，由公司财务部负责组织实施和管理。2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议
案》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东余平斌、黄宇虹、广州小喜牛智能科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
结合公司经营情况、未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保 证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司拟定 2023 年度分配方案为：2023 年度不派发现金红利，不以公积金转增股本，未分配利润结转以 后年度分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财
务审计机构的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席对 2023 年监事会的工作进行总结汇报，并对 2024 年的监事会工作
计划作出安排。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 19,990,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
（二）律师姓名：陈琛、喻晨
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规 定；本次股东大会召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、 表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会股东和记录人签字确认的《2023 年年度股东大会决议》。
（二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州顺一智能科技股份有限公司 2023 年年
度股东大会的法律意见书》
广州顺一智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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