公告编号:2024-012 证券代码:430582 证券简称:华菱西厨 主办券商:华安证券 安徽华菱西厨装备股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 采购商品 2,300,000.00 1,375,859.89 根据公司业务发展需要 料、燃料和 预计 动力、接受 劳务 出售产品、 销售商品 400,000.00 762,121.76 根据公司业务发展需要 商品、提供 预计 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 合计 - 2,700,000.00 2,137,981.65 - (二) 基本情况 1、关联交易情况 根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》,以及公司实际业务发展及生产经营情况,公司预计 2024 年度日常关联交易情况如下: 1)采购商品及接受劳务情况 关联方 关联交易类别 交易内容 预计发生金额(元) 公告编号:2024-012 马鞍山市华荣天机械刀片厂 采购 商品 300,000.00 安徽华天机械股份有限公司 采购 商品 1,000,000.00 安徽菱瑞投资有限公司 采购 租用厂房 1,000,000.00 合 计 2,300,000.00 2)出售商品及提供劳务情况 关联方 关联交易类别 交易内容 预计发生金额(元) 安徽华天机械股份有限公司 销售 出租厂房 400,000.00 合 计 400,000.00 2、关联关系 马鞍山市华荣天机械刀片厂,为本公司控股股东、实际控制人、董事长许正华先生主要亲属投资的个人独资企业。 安徽华天机械股份有限公司, 为本公司控股股东、实际控制人、董事长许正华先 生主要亲属实际控制的企业。 安徽菱瑞投资有限公司,为本公司控股股东、实际控制人、董事长许正华先生实际控制的企业。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 4 月 20 日,公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年 日常性关联交易的议案》。关联董事许正华、陈正香、陈正晗已回避表决,其余 4 名董事参与了表决。表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 2024 年 4 月 20 日,公司第七届监事会第三次会议审议通过了《关于预计 2024 年 日常性关联交易的议案》。本议案与在任监事无关联关系,无需回避表决。表决结果:3票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需获得公司 2023 年年度股东大会的批准,股东大会审议过程中,与上述 关联交易有利害关系的关联股东将回避该议案中关联事项的表决。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2024-012 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易价格参照市场定价协商确定,定价方式公允、合理,上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规的规定,符合《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定,体现了保护全体股东利益的原则,也是公司正常生产经营所需要的,具有合法性、公允性。 (二) 交易定价的公允性 交易定价遵照公允、合理、公平、公正的市场原则进行。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在公司 2024 年度预计日常关联交易计划范围内,由公司经营管理层根据业务开展 的需要,新签或续签相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及经营的正常需要,有助于公司业务的开展,并将为公司带来收益。相关关联交易不影响公司的独立性,公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。公司向关联方采购和销售商品均按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格确定,不存在损害公司和公司其他股东利益的行为。 六、 备查文件目录 1、第七届董事会第三次会议决议; 2、第七届监事会第三次会议决议; 3、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。 安徽华菱西厨装备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日