证券代码:831897 证券简称:远大信息 主办券商:英大证券 江苏远大信息股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公 司法》、《江苏远大信息股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有 关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 22 日 8:30。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 831897 远大信息 2024 年 5 月 17 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 4 楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《江苏远大信息股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》 公司董事长对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结。 (二)审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 公司监事会主席对 2023 年度监事会主要工作进行了回顾、总结,并依据公 司内外环境的变化,提出了公司监事会 2024 年主要工作计划 (三)审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024- 001)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。 (四)审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》 为贯彻落实公司长远规划,有计划有节奏的开展各项工作,公司在 2023 年 度资产状况及经营成果等数据的基础上进行了合理预测,编制了《2023 年度财 务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》 (五)审议《江苏远大信息股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年利润分配预案的公告》(公告编 号:2024-006)。 (六)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》 经全体董事一致同意,续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司 2024 年度审计机构。 (七)审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公 告》(公告编号:2024-003)。 (八)审议《关于确认公司 2023 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》 为提高资金的使用效率,在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的 前提下,公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。 (九)审议《关于 2024 年度委托理财的议案》 在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用自有资金进行委托理财,提 高公司的资金使用效率,为公司与股东创造更大的收益。 (十)审议《关于公司 2023 年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年控股股东、实际控制人及其关联 方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2024-004)。 (十一)审议《关于公司会计政策变更的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024- 005)。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应该持以下文件办理登记: 1、自然人股东持本人身份证及复印件; 2、自然人股东委托代理人参加会议的,代理人须持本人身份证原件及复 印件、委托人身份证复印件和委托人亲笔签署的授权委托书原件。 (二)登记时间:2024 年 5 月 22 日 8:30 (三)登记地点:张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务馆 A 幢 5 楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式:会议联系方式:会议联系人:张恩强;联系电话:0512-80171975;邮箱:zhangenq@sinoyd.com;联系地址:张家港市杨舍镇沙洲西路 115 号天霸商务楼 A 幢 4 楼 (二)会议费用:本次会议不收取任何费用,出席的股东或委托代理人往来路费用自理。 五、备查文件目录 《江苏远大信息股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 《江苏远大信息股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 江苏远大信息股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日