公告编号:2024-010 证券代码:838655 证券简称:泰利信 主办券商:国海证券 天津泰利信碳素制品股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过: 任命林宏娟女士为公司财务负责人,任职期限至本届董事会届满为止,自 2024 年 4 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 128,000 股,占公司股本的 0.4762%,不 是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 公司原财务负责人汤军先生由于个人原因,于 2024 年 4 月 22 日辞去公司财务负责 人职务,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于 2024 年 4 月 23 日召开第 三届董事会第十二次会议,审议并通过聘任林宏娟女士为公司财务负责人,任期期限至本届董事会届满为止。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命有利于完善公司的治理机构,有利于进一步提升公司的管理水平,不会对 公告编号:2024-010 公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《天津泰利信碳素制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 天津泰利信碳素制品股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日