公告编号：2024-011
证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证
券
青岛雷悦重工股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1. 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面形
式发出
5. 会议主持人：韩瑞超
6. 召开情况合法合规性说明：
监事会会议的召集、召开、审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公告编号：2024-011
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>》的议案
1.议案内容：
依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对关联交易的独立意见等五个方面就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>》的议案
1.议案内容：
详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
公告编号：2024-011
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：
根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度
的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：
公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-011
（五）审议通过《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘2024 年度审计机构>》的议案
1.议案内容：
为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
年度的审计机构。详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
青岛雷悦重工股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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