公告编号：2024-008
证券代码：837487 证券简称：天创物联 主办券商：西部证券
北京天创惠丰物联科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：北京天创惠丰物联科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人：闫留增
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告及摘要》进行了审核并发表审核意见如下：
（ 1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
公告编号：2024-008
制 度的各项规定。
（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（ 3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况，提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》等规定，提请监事会审议《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律法规及《公司章程》 等
公告编号：2024-008
规定，提请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，北京天创惠丰物联科技股份有限公司未分配利润
累计金额-18,280,107.00 公司未弥补亏损达实收股本 3,000,000.00 元的三分之一。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京天创惠丰物联科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
北京天创惠丰物联科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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