证券代码：839609 证券简称：雷悦重工 主办券商：中航证券
青岛雷悦重工股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票无
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日上午 11 时
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839609 雷悦重工 2024 年 6 月 13
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的山东颐衡律师事务所委派律师见证本次年度股东大 会。
（七） 会议地点
青岛市胶州市胶莱街道办事处马店社区纬四十六路南侧、纵一路西侧，青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>》的议案
依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会工作报告通过2023 年度公司总体经营情况、2023 年度董事会运作情况两个方面就 2023年度的工作进行了总结和汇报，并编制《2023 年度董事会工作报告》。
议案不涉及关联股东回避表决。
（二）审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>》的议案
依据公司监事会 2023 年度工作的实际情况，监事会通过监事会工作总体情况、公司依法运作情况、检查财务情况、股东大会决议执行情况、监事会对关联交易的独立意见等五个方面就 2023 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2023 年度监事会工作报告》。
议案不涉及关联股东回避表决。
（三）审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要>》的议案
详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
议案不涉及关联股东回避表决。
（四）审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财务决算报
告>》的议案
根据公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营
成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2023 年度财务决算报告》。
议案不涉及关联股东回避表决。
（五）审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司 2024 年度财务预算报告>》的议案
公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2024 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2024 年度财务预算报告》。
议案不涉及关联股东回避表决。
（六）审议《关于审议<青岛雷悦重工股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构>》的议案
为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，现拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的审
计机构。详见 2024 年 4 月 23 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司续聘 2024 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。
议案不涉及关联股东回避表决。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式：
1.符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；
2.符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；
3.委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；
4.股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。
（二） 登记时间：2024 年 6 月 19 日上午 10 时
（三） 登记地点：董事会秘书办公室（青岛市胶州市胶莱街道办事处马店
社区纬四十六路南侧、纵一路西侧，青岛雷悦新能源环保设备有限公
司）
四、 其他
（一） 会议联系方式：
（二） 1.会议联系地址：青岛市胶州市胶莱街道办事处马店社区纬四十六
路南侧、纵一路西侧，青岛雷悦新能源环保设备有限公司
2.会议联系人：侯东华
3.联系电话：18553201233
（三） 会议费用：与会股东费用自理
（四） 临时提案：请于 2023 年年度股东大会召开前十日内向公司董事会书
面提出。
五、 备查文件目录
（一）、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。
（二）、《青岛雷悦重工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
青岛雷悦重工股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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