公告编号：2024-022
证券代码：872037 证券简称：隆盛泰 主办券商：西南证券
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 发生金额 实际发生金额 发生金额差异较大的
原因
购 买 原 材 接受供应链管理服务 2,000,000 1,749,019.97 业务经营需要
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 销售产品 3,500,000 3,069,369.33 业务经营需要
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 5,500,000 4,818,389.30 -
（二） 基本情况
一、关联方基本情况
公告编号：2024-022
1、关联方名称：广东万亩联仓科技有限公司
住所：广州市白云区松洲街道广海路 1 号 508 房
法定代表人：黄正得
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：501 万人民币
经营范围：仓储设备租赁服务;住房租赁;软件外包服务;二手车经销;停车场服务;办公设备租赁服务;粮油仓储服务;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;国内贸易代理;软件销售;计算机及通讯设备租赁;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;装卸搬运;汽车新车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车旧车销售;信息技术咨询服务;运输设备租赁服务;汽车零配件批发;物业管理;集装箱租赁服务;机械设备租赁;汽车租赁;国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国内货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;土地使用权租赁;人工智能应用软件开
发;;道路货物运输（不含危险货物）;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输（网络货运）;道路货物运输（含危险货物）;
关联关系：公司曾持有广东万亩联仓科技有限公司 35%的股权，其为公司的参股公司，公司已退出对该公司的投资，其不再是公司的参股公司，但退出后 12 个月内仍为公司关联方。
2、关联方名称：广州创盟信息咨询有限公司
住所：广州市黄埔区南云五路 8 号 12 号楼 301 房
法定代表人：刘彩虹
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册资本：500 万人民币
经营范围：商品信息咨询服务;贸易咨询服务;化妆品及卫生用品批发;婴儿用品批发;玩具批发;服装批发;鞋批发;帽批发;家用电器批发;电子产品批发;化妆品及卫生用品零售;婴儿用品零售;玩具零售;服装零售;鞋零售;帽零售;日用家电设备零售;电子产品零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开
发;美术图案设计服务;电子产品设计服务;玩具设计服务;摄影服务;包装服务;包装
公告编号：2024-022
装潢设计服务;预包装食品批发;预包装食品零售;乳制品批发;乳制品零售;。
关联关系：公司曾经的控股孙公司深圳市隆鹏日化有限公司之少数股东，担任 该公司监事；其配偶持有该公司 100%股份，并担任该公司执行董事兼总经理。公司 已退出对控股孙公司的投资，但退出后 12 个月内仍为公司关联方。
3、关联方名称：隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司
住所：武汉市硚口区汉口宝丰路一号湖北商务大楼二十二楼 2201-02 室
法定代表人：李艳
企业类型：有限责任公司(自然人独资)
注册资本：150 万人民币
经营范围：一般项目：数字技术服务,信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）,母婴用品销售,日用百货销售,信息技术咨询服务,第二类医疗器械销售,第一类 医疗器械销售,保健食品（预包装）销售,文具用品批发,食品销售（仅销售预包装食 品）,玩具销售,机械电气设备销售,组织文化艺术交流活动,工艺美术品及礼仪用品 销售（象牙及其制品除外）,家用电器销售,针纺织品销售,五金产品零售,金属材料 销售,建筑材料销售,票据信息咨询服务,会议及展览服务,进出口代理,销售代理,国 内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：公司曾持有隆盛泰康（武汉）健康科技有限公司的股份，其为公司 的控股子公司，公司已退出对该公司的投资，但退出后 12 个月内仍为公司关联
方。
公司 2024 年与关联方发生的预计日常关联交易主要包括：预计与关联方广东万
亩联仓科技有限公司发生的采购交易金额 200 万元；预计与关联方广州创盟信息咨 询有限公司发生的销售交易金额 300 万元；预计与关联方隆盛泰康（武汉）健康科 技有限公司发生的销售交易金额 50 万元；上述所涉关联交易事项均为公司日常经营 活动所需，关联方均具备关联交易履约能力。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联
交易的议案》。审议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。与会董事均为非关
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联方，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易遵循参照市场价格协商定价的原则，不存在损害公司及公司其他 股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
上述关联交易系公司与关联方遵循有偿、公平商业原则自愿达成的，关联交易 价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性 没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司与上述关联方进行交易时，在上述预计的金额范围内，由公司经营管理层 根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与关联方的交易系公司业务发展及经营的正常需要，是合理的、必要的。 上述关联交易均遵循诚实信用、公平自愿、互利共赢的基本原则，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。
六、 备查文件目录
《北京隆盛泰健康科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
北京隆盛泰健康科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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