公告编号：2024-018
证券代码：834510 证券简称：宇鑫货币 主办券商：光大证券
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式）
本次会议采用现场投票和通讯投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 10 时 00 分。
2、同一表决权只能选择现场投票方式或其他投票方式（通讯方式）中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公告编号：2024-018
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834510 宇鑫货币 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本次会议的见证律师为福建英合律师事务所的律师。
（七）会议地点
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及年报摘要的议案》
议案内容：2023 年年度报告及年报摘要。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
议案内容：2023 年度董事会工作报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
议案内容：2023 年度监事会工作报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》
议案内容：2023 年度财务决算报告。
公告编号：2024-018
（五）审议《2024 年度财务预算报告的议案》
议案内容：2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
议案内容：关于 2023 年度利润分配预案。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
议案内容：关于预计 2024 年日常性关联交易。
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
议案内容：关于续聘会计师事务所。
（九）审议《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
议案内容：关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证（原件）；2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应持代理人身份证（原件）、 授权委托书（原件）及委托人身份证（复印件）办理登记；3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人身份证（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示
公告编号：2024-018
代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、股东营业执照（复印件加盖股东公章）。
（二）登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00-11:30
（三）登记地点：宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：陈俐
邮寄地址：厦门市思明区台南路 73 号福兴国际中心 2101-2106 室
邮政编码：361000
电话：0592-8264555
电子邮件：chenli@exchangebank.cn
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
（二）《宇鑫（厦门）货币兑换股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
宇鑫(厦门)货币兑换股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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