公告编号:2024-021 证券代码:430601 证券简称:吉玛基因 主办券商:东吴证券 苏州吉玛基因股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:苏州市工业园区东平街 199 号公司会议室 3.会议召开方式:现场会议和电话会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出 5.会议主持人:董事长张佩琢 6.会议列席人员:监事会成员、总经理及其他高管人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容: 审议《2022 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-021 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容: 审议《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度财务审计报告》 1.议案内容: 审议《2023 年度财务审计报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 详见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《苏州吉玛基因股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州吉玛基因股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2024-021 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 审议《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 审议《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《2023 年度利润分配方案》 1.议案内容: 根据公司实际经营情况及未来发展需要,基于更好的维护全体股东长期利益,公司决定 2023 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《续聘公司 2024 年度审计机构》 1.议案内容: 公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 公告编号:2024-021 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《召开 2023 年年度股东大会的通知》 1.议案内容: 公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会,审议如下议案: 1、《2023 年度董事会工作报告》 2、《2023 年度监事会工作报告》 3、《2023 年度财务审计报告》 4、《2023 年年度报告及摘要》 5、《2023 年度财务决算报告》 6、《2024 年度财务预算报告》 7、《2023 年度利润分配方案》 8、《续聘公司 2024 年度审计机构》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本案不涉及回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1.与会董事签字确认的《苏州吉玛基因股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 苏州吉玛基因股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日