公告编号：2024-009
证券代码：871334 证券简称：城业城主办券商：诚通证券
青岛城业城供应链股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以邮件及书面方式
发出
5.会议主持人：孙有刚
6.会议列席人员：高管
7.召开情况合法合规性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号：2024-009
(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-011)。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，孙有刚回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2023 年度董事会工作情况，并提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》(公告编号 2024-012)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023年度经营工作情况并提请董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-009
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《关于 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
依据青岛城业城实业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度财务报表，
截止 2023 年 12 年 31 日（经审计），公司未分配利润为-2,382,584.91 元，
公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-009
（八）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年报摘要》(公告编号：2024-013)、《2023年年度报告》（公告编号：2024-014)
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
青岛城业城供应链股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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