证券代码：831091 证券简称: 精冶源 主办券商：天风证券
北京精冶源新材料股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一）预计情况
单位：元
预计 202 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 4 年发生 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
金额 际发生金额
购买原材料、燃 因生产经营需 2,000,0 公司尽可能利用曹妃甸
料和动力、接受 要，委托加工 00.00 科研生产基地生产，减
劳务 耐火材料产品 少对生产外包依赖
出售产品、商 根据业务需 6,500,0 关联方按市场需要向公
品、提供劳务 要，向关联方 00.00 司采购产品
销售产品
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
其他 租赁厂房 500,00 向关联方出租部分闲置
0.00 厂房
合计 - 9,000,0 -
00.00
（二）基本情况
1. 关联方名称：
孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司
注册资本：80 万元
住所：山西省吕梁孝义市下堡镇昔颉堡村
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：田四保
主营业务：加工节能环保隔热材料（依法须批准经营的项目， 应相
关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：该公司实际控制人田四保为北京精冶源新材料股份有限
公司实际控制人左亮珠姐夫。
2. 关联方名称：
莱法特防火材料（天津）有限公司
注册资本：1500 万元
住所：天津市武清开发区
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：柴丽霞
主营业务：制造、销售：耐火陶瓷制品、石墨及碳素制品、橡胶制
品、塑料制品、轻质建筑材料、隔热和隔音材料（国家禁止的项目除
外）； 机械零部件加工，新材料技术推广服务（依法须批准经营的
项目，应相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：莱法特防火材料（天津）有限公司系公司系北京精冶源
新材料股份有限公司参股企业。
3、关联方名称：北京市北耐耐火材料厂
注册资本：558 万元
住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大
厦 C 座新兴产业园区管委会办公楼 216-69
企业类型：股份合作制
法定代表人：陶其元
主营业务：耐火材料制品制造制造（国家禁止的项目除外）；销售；
建筑材料（石灰除外）、五金交电、化工产品（危险化学品除外）、汽
车备件、苗木、花卉；技术服务；维修炉窑；接受委托提供劳务服
务；园林绿化工程；景观设计。（第二经营场所：河北省唐山市曹妃
甸工业区中日生态工业园区中日六道以南，西港东路以西（精冶源
新材料河北有限公司院内 2 号车间））（依法须批准经营的项目，应
相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：该公司为北京精冶源新材料股份有限公司持股 5%以上股东
陶其元、肖丽莹控制的公司。
二、审议情况
（一）表决和审议情况
2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，均全票审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案， 董事会中关联董事左亮珠、马英需回避表决。该议案尚需提交 2023 年年 度股东大会审议。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价依据
上述关联交易属于正常的商业交易行为，遵循平等协商、互惠互利的
商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司、 子公司及其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性
公司与关联方的定价按市场价格确定，定价公允合理，未损害公司及 其他股东的利益。
四、交易协议的签署情况及主要内容
北京精冶源新材料股份有限公司及其全资子公司精冶源新材料河北 有限公司与上述关联方签署相关的委托加工、销售、采购协议。预计 2024 年日常性关联交易如下：
1. 公司委托关联方孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司加工耐火材
料产品，预计交易金额不超过 200 万元。
2. 公司向关联方莱法特防火材料（天津）有限公司销售产品，预计
交易金额不超过 500 万元。
3. 公司向关联方北京市北耐耐火材料厂销售耐火材料及租赁厂房，
预计交易金额不超过 200 万元。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
公司与孝义市隆鑫隔热材料配制有限公司签署战略合作协议系公司 完善供应链、提高供货能力的业务发展需要，通过战略合作双方可以更灵 活地满足公司产能需求，对公司生产经营有积极影响。公司向莱法特防火 材料（天津）有限公司销售用于耐火门窗制造的耐火材料产品，使其在较 短时间内形成了制造能力并开始销售，对其在耐火门窗领域占领市场先
机和品牌推广有非常重要的意义，这些措施将使公司最终从莱法特的经 营回报中受益。公司与北京市北耐耐火材料厂的关联交易，是公司根据业 务需要开展的原材料或产品买卖活动。
六、备查文件目录
（一）《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。
北京精冶源新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
查看PDF原文
