公告编号:2024-009 证券代码:831091 证券简称:精冶源 主办券商:天风证券 北京精冶源新材料股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 因公司生产经营资金需求,公司拟与中国银行北京清华东路支行签署不超过 500 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率 2.30%(以中国银行最终批准利率为准),授信期限为 1 年。具体内容以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英为上述借款提供连带责任保证。 左亮珠及配偶马英为公司实际控制人,本次事项构成关联交易。(二)表决和审议情况 2024 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第四次会议审议通过 《关于控股股东、实际控制人左亮珠先生、马英女士为公司中国银行借款提供连带责任保证》的议案,关联董事左亮珠、马英回避表决,本议案尚需提交股东大会审议。。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 公告编号:2024-009 二、 关联方基本情况 1. 自然人 姓名:左亮珠 住所:北京市西城区月坛北街 18 楼 705 号 关联关系:公司实际控制人 信用情况:不是失信被执行人 2. 自然人 姓名:马英 住所:北京市西城区月坛北街 18 楼 705 号 关联关系:公司实际控制人 信用情况:不是失信被执行人 三、 定价情况 (一) 定价依据 关联方为公司提供连带责任保证未收取任何费用,不存在损害公 司利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 关联方为公司提供连带责任保证未收取任何费用。 四、 交易协议的主要内容 因生产经营资金需求,公司拟与中国银行北京清华东路支行签署 公告编号:2024-009 不超过 500 万元的《授信协议》及相应的《借款协议》,借款利率为 2.30%(以中国银行最终批准利率为准),授信期限为 1 年。具体内容 以签订的正式协议为准。公司实际控制人左亮珠及配偶马英提供连带 责任保证。 五、 关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一) 本次关联交易的目的 支持企业的经营发展,解决公司资金需求问题。 (二) 本次关联交易存在的风险 公司实际控制 人无偿为公司贷款提供连带责任保证,体现了实 际控制人对公司的支持,符合公司及股东的利益,不会对公司生产 经营造成不利影响。 (三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易有利于改善公司财务状况,促进公司健康稳定发展。 不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、 备查文件目录 (一)、《北京精冶源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决 议》。 北京精冶源新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日