公告编号：2024-011
证券代码：839030 证券简称：闽雄生物 主办券商：申万宏源承销保荐
福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为福建龙岩闽雄生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，艾春香、刘强安在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1、艾春香，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士。曾任江西省水产科学研究所工程师、厦门大学海洋科学博士后流动站博士后，现任厦门大学海洋与地球学院副教授。2021 年 4 月至今任公司独立董事。
2、刘强安，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。曾任厦门象屿集团财务部科长、金蝶软件福建区副总经理、福建师范大学经济学院教师、厦门理工学院财商研究所所长、安信证券部门负责人，现任中国投资协会海外联合会副会长。2021 年 4
公告编号：2024-011
月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董
事艾春香、刘强安会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
艾春香 9 9 0 0 否 3
刘强安 9 9 0 0 否 3
三、 发表独立意见情况
独立董事艾春香、刘强安对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 4 第三届董事 《关于 2022 年年度报告及其摘要的 同意
月 14 日 会第十次会 说明》、《2022 年年度权益分派预案》、
议 《关于续聘会计师事务所的议案》、
《关于关联方为公司提供财务资助的
议案》、《关于公司计提资产减值损失
的议案》、《关于预计 2023 年日常性关
联交易的议案》、《关于补充确认关联
交易的议案》
2023 年 10 第三届董事 《关于子公司及关联方为公司提供担 同意
月 10 日 会第十三次 保的议案》
会议
公告编号：2024-011
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。
五、 其他需要说明的情况
在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。
报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。
我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。2024 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：艾春香、刘强安
2024 年 4 月 23 日
查看PDF原文
