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江川金融服务股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：丁明辉
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《审议 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2023 年所做的
实际工作编制了《总经理工作报告》。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《审议 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2023 年所做的
实际工作编制了《董事会工作报告》。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露 的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）和《2023 年年度报告摘要》 （公告编号 2024-006）。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《审议 2023 年度财务决算报告的议案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，江川金融服务股份有限公司
2023 年度财务报表，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据审 计数据与 2023 年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财 务决算。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《审议 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》，2023 年度公司经营计划的实际完成情
况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2024 年度财务预 算报告》。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《审议 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分 红，也不实施资本公积金转增资本。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的
议案》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn） 披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告 编号 2024-009）。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计情况，公司的未
弥补亏损超过实收资本总额的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总 额三分之一》（公告编号 2024-011）。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议上述需
要股东大会审议事项。
请各位董事审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第五次会 议决议》。
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
江川金融服务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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