证券代码：834096 证券简称：江川金融 主办券商：诚通证券
江川金融服务股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召开符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规 则》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日上午 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834096 江川金融 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
各位股东：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议 公告》公告编号 2024-007。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
各位股东：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第五次会议决议 公告》公告编号 2024-008。
（三）审议《审议 2023 年年度报告及其摘要的议案》
详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披 露的公司《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）和《2023 年年度报告摘 要》（公告编号 2024-006）。
（四）审议《审议 2023 年度财务决算报告的议案》
按照《公司法》和《公司章程》的规定，江川金融服务股份有限公司 2023
年度财务报表，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。根据审计数据 与 2023 年度财务预算的议案，公司对本年的经营与财务情况进行了财务决算。（五）审议《审议 2024 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》，2023 年度公司经营计划的实际完成情
况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，公司编制了《2024 年度财务预 算报告》。
（六）审议《审议 2023 年度利润分配的议案》
根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度不进行现金分 红，也不实施资本公积金转增资本。
（七）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn） 披露的《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告 编号 2024-009）。
（八）审议《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计情况，公司的未
弥补亏损超过实收资本总额的三分之一。详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超过实收资本总 额三分之一》（公告编号 2024-011）。
（九）审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn） 披露的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编 号 2024-010）。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东凭本人身份证办理。
2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其它
有效身份证明或者其它有效身份证明办理登记。
3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复 印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登 记。
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照 （加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身 份证或者其它有效身份证明办理登记。
5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 8:30-9:00
（三）登记地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A18 层 2002
四、其他
（一）会议联系方式：01066006118
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
一、《江川金融服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
二、《江川金融服务股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
江川金融服务股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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