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江苏奥迪康医学科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：庄雷
6.召开情况合法合规性说明：
经确认，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事华其根因身体原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年审计机构的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,080,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所
（二）律师姓名：朱奎富、徐德霞
（三）结论性意见
本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定；出席本次股东大会会议现场会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一） 《江苏奥迪康医学科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二） 《北京盈科（上海）律师事务所关于江苏奥迪康医学科技股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》。
江苏奥迪康医学科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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