公告编号：2024-030
证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司董监高薪酬管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过《关
于修订<董监高薪酬管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；
弃权 0 票。
本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
有米科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员
薪酬管理制度
（第一次修订）
二○二四年四月
第一章 总则
第一条 为规范有米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事、
高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬及绩效管理，建立公司
完善的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩的价值导
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向，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为：公司董事、监事和高级管理人员。
第三条 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基
础，根据公司经营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确
定。
第四条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则：
（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时
与外部薪酬水平相符；
（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任
义务大小相符；
（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与
激励机制挂钩。
第二章 管理机构
第五条 公司股东大会负责审议董事、监事薪酬事项，公司董事会负责审议
公司高级管理人员的薪酬事项。
第六条 公司董事会负责制订董事、监事和高级管理人员的薪酬标准或方案。第七条 公司人力资源、财务相关部门配合薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬与考核管理
第八条 董监高人员薪酬标准如下：
（一）董事、监事：在公司担任工作或顾问等职务并在公司领取报
酬的董事、监事，按其在公司任职的职务与岗位责任或提供的服务
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等，依据公司相关薪酬管理制度确定薪酬，不再另行领取董事或者
监事津贴。
若未在公司担任工作职务的董事、监事，依据工作情况若需发放津
贴，其津贴标准、发放安排等经股东大会审议通过后执行；若因出
席公司董事会、监事会和股东大会的差旅费以及依照《公司章程》
行使职权时所需的其他费用由公司承担。
（二）高级管理人员：实行年薪制，薪酬结构由基本工资和目标绩
效奖金组成，按公司相关薪酬管理制度确定薪酬。基本工资按照职
级与岗位、能力等级确定，结合其教育背景、从业经验、工作年限、
岗位责任、行业薪酬水平等；年度目标绩效奖金以年度经营目标为
考核基础，根据每年实现效益情况以及业绩完成情况核定。
第四章 薪酬管理
第九条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十条 公司董事、监事及高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，
公司不予发放年终奖励或津贴：
（一）严重违反公司各项规章制度；
（二）严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
（三）违反法律法规或失职、渎职，导致重大决策失误、重大安全
与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；
（四）离开本职岗位或不再具有董监高资格或无法履行董监高职责
的。
第五章 薪酬调整
第十一条 董监高人员薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司发展而
作相应的调整。
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第十二条 当经营环境及外部条件发生重大变化时，经董事会批准可以变更激
励约束条件，调整薪酬标准，薪资标准按通过后的金额为准。
第六章 附则
第十三条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行。
第十四条 本制度由董事会拟订，提交股东大会审批后实施，修改时亦同。第十五条 本制度由公司董事会负责解释。
有米科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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