公告编号：2024-007
证券代码：835839 证券简称：环丰食品 主办券商：东北证券
山东环丰食品股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年4 月 22 日审议并通过：
提名李全体先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 23,757,931 股，占公司股本的 67.35%，不是失信联合惩戒对象。
提名韩建荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,968,169 股，占公司股本的 25.42%，不是失信联合惩戒对象。
提名李静女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名钟爱萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名袁升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）股东代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年
公告编号：2024-007
4 月 22 日审议并通过：
提名管庆环女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
提名石海东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 22 日审议并通过：
选举张勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
石海东先生，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2003 年 3 月-2006 年 6 月，任山东高密恒丰粮库有限公司化验员；2006 年 6 月-2015
年 5 月，历任山东恒丰面粉有限公司品控部副经理、经理；2015 年 5 月-2022 年 2 月，
任山东环丰食品股份有限公司品控部经理；2022 年 2 月至今，任山东环丰食品股份 有限公司技术总监兼品控部经理。
张勇先生，男，1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999 年 8 月-2006 年 5 月，任高密大昌纺织有限公司劳资员；2006 年 6 月-2019 年 12
月，任潍坊永虹电子有限公司销售经理；2019 年 12 月至今，历任山东环丰食品股份 有限公司综合部副经理、经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
公告编号：2024-007
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）《山东环丰食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
（二）《山东环丰食品股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》；
（三）《山东环丰食品股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。
山东环丰食品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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