公告编号:2024-009 证券代码:834546 证券简称:鸿冠信息 主办券商:首创证券 上海鸿冠信息科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 关联方为公司向银 30,000,000.00 30,000,000.00 预计金额与上年实际发 行借款无偿提供最 生金额一致。 其他 高额担保(包括但不 限于保证、质押、抵 押等)。 合计 - 30,000,000.00 30,000,000.00 - (二) 基本情况 公告编号:2024-009 童红卫为公司实际控制人,竺鲁娜系童红卫配偶。出于对公司经营管理的支持,二人拟在 2024 年为公司向银行借款无偿提供担保,最高担保金额为 3000 万元。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预计 2024 年日常 关联性交易的议案》,由于公司被关联方无偿提供担保,属于公司纯受益的行为,关联董事豁免回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 关联方为公司提供担保未收取任何费用。上述关联交易不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。公司独立性没有因关联交易收到影响。 (二) 交易定价的公允性 关联方为公司提供的担保与账面价值、评估价值、市场价值没有差异,不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。上述关联交易不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成功有积极影响。 公告编号:2024-009 六、 备查文件目录 《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 上海鸿冠信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日