公告编号:2024-011 证券代码:834546 证券简称:鸿冠信息 主办券商:首创证券 上海鸿冠信息科技股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 23 日审议并通过: 提名周旭彬先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满为止,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 秦善武先生因为个人原因辞去监事职务,提名周旭彬先生担任公司监事职务。 (三)新任董监高人员履历 周旭彬先生,籍贯江西上饶,1981 年 4 月出生。毕业于东北大学计算机科学与技 术专业,本科学历。超过 18 年 IT 服务和咨询经历,拥有丰富的业务咨询、企业 IT 架 构、应用解决方案设计和团队管理经验;早期在上海超唐数码科技有限公司、上海鸿冠信息科技股份有限公司、上海理想信息产业(集团)有限公司从事软件开发工作,后来加入凯捷咨询(中国)有限公司担任高级咨询经理;现任上海鸿冠信息科技股份有限公司DIS 事业部总经理。 二、任命对公司产生的影响 公告编号:2024-011 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 上海鸿冠信息科技股份有限公司 董事会/监事会 2024 年 4 月 23 日