公告编号:2024-012 证券代码:834546 证券简称:鸿冠信息 主办券商:首创证券 上海鸿冠信息科技股份有限公司高管、监事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到副总经理隋广帅先生递交的辞职报告,自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。 不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 本公司监事会于 2024 年 4 月 23 日收到监事秦善武先生递交的辞职报告,自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 公司副总经理隋广帅先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务。 公司监事秦善武先生因个人原因辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,在新监事就任前,秦善武先生将继续履行监事职责。公司已提名周旭彬先生担任新任监事,该任命还需要 2023 年年度股东大会审批通过。公司已对高级管理人员的辞职交接工作做出安排,并已完成工作交接。 公告编号:2024-012 (二)对公司生产、经营上的影响 本次监事、高管辞职不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。 《上海鸿冠信息科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。 上海鸿冠信息科技股份有限公司 董事会/监事会 2024 年 4 月 23 日