公告编号：2024-005
证券代码：873078 证券简称：津裕电业 主办券商：渤海证券
天津津裕电业股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：主会场设在公司会议室，分会场设在各监事所在城市
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 4 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席齐桂洁
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议由公司监事会主席齐桂洁召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票为3票。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津津裕电业股份有限公司章程》及《天津津裕电业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
公告编号：2024-005
根据《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定和要求，公司编制了《天津津裕电业股份有限公司 2023 年年度报告》及《天津津裕电业股份有限公司 2023
年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系
统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司2023 年年度报告》(公号编号：2024-001)及《天津津裕电业股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号:2024-002）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
公告编号：2024-005
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况，公司拟进行利润分配。具体内容详见 2024 年 4 月
23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》(公号编号：2024-006)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报告进行了审计，形成《2023年度审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构》
公告编号：2024-005
1.议案内容：
公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。具体内容详见 2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津裕电业股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合本公司日 常
经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易，具体内容详见 2024 年 4 月 23
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津津裕电业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》
天津津裕电业股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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