公告编号：2024-007
证券代码：832058 证券简称：东联科技 主办券商：开源证券
北京东联世纪科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：北京市海淀区阜外亮甲店 1 号恩济西园产业园 23 号楼公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴秀媛女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2023 年公司各方面的工作，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规
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定以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司2023年末的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对资金、业务经营等指标进行了分析测算。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》。该报告具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公
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告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
结合经营状况和未分配利润情况，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事签字确认的《北京东联世纪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》；
（二）《北京东联世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告》；
公告编号：2024-007
（三）《北京东联世纪科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
北京东联世纪科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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