公告编号:2024-017 证券代码:873047 证券简称:欧瑞欣合 主办券商:开源证券 贵州欧瑞欣合环保股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日审议并通过《关于选举陈远航为公司第三届董事会董事的议案》。 提名陈远航先生为公司董事,任职期限与第三届董事会任期一致,本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 原董事廖文勇先生于 2024 年 4 月 8 日辞去董事职务,该辞职将于股东大会选举新 任董事之日生效。 (三)新任董监高人员履历 陈远航,男,1984 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2010 年 3 月至 2013 年 6 月,就读于大连理工大学工程系。2006 年 01 月至 2017 年 07 月,在遵义景秀园林 开发有限责任公司工程部经理;2017 年 08 月至 2022 年 02 月,在贵州祺瑞园林绿化有 限公司工程部任项目经理;2022 年 3 月至今,在贵州欧瑞欣合环保股份有限公司任项目事业部总监。 二、任命对公司产生的影响 公告编号:2024-017 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 上述任命未导致低于法定人数或不符合任职资格的情形,符合《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定,股东大会审议通过后,原董事离职生效,新董事任命生效。 (一)对公司生产、经营的影响: 上述人员是原董事辞职情况下的董事补选,不会对公司生产、经营造成任何不利影响。 三、备查文件 《贵州欧瑞欣合环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 贵州欧瑞欣合环保股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日