公告编号：2024-011
证券代码：873188 证券简称：ST 亚米 主办券商：开源证券
湖南亚米酒店管理股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘源
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<对外投资常德凯毅酒店有限公司>的议案》
1.议案内容：
公司拟收购常德凯毅酒店有限公司（以下简称“凯毅酒店”）100.00%股权，
凯毅酒店成立于 2020 年 7 月 29 日，注册资本为人民币 300 万元。收购完成
公告编号：2024-011
后，公司将持有凯毅酒店 100.00%的股权。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请于 2024 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2024 年第二次临
时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
湖南亚米酒店管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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