公告编号:2024-009 证券代码:835541 证券简称: 康美生物 主办券商:浙商证券 深圳康美生物科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下: (一)修订条款对照 修订前 修订后 第十二条 经依法登记,公司 第十二条 经依法登记,公司 的经营范围:生物工程原材料 的经营范围:生物工程原材料 及生物工程产品的开发、销售; 及生物工程产品的开发、销售; 医疗科技投资及科技项目开 医疗科技投资及科技项目开 发;科技成果的转让;提供技术 发;科技成果的转让;提供技术 支持和技术服务;兴办实业(具 支持和技术服务;兴办实业(具 体项目另行申报);国内贸易 体项目另行申报);国内贸易 公告编号:2024-009 (法律、行政法规、国务院决定 (法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目 规定在登记前须经批准的项目除外);货物及技术进出口;医 除外);货物及技术进出口;医疗设备安装、维修。经营III类: 疗设备安装、维修。经营III类: 6840 体外诊断试剂,6840 临床 6840 体外诊断试剂,6840 临床 检验分析仪器,6823 医用超声 检验分析仪器,6823 医用超声仪器及有关设备,6825 医用高 仪器及有关设备,6825 医用高 频仪器设备;经营全部 II 类医 频仪器设备;经营全部 II 类医 疗器械(包括二类体外诊断试 疗器械(包括二类体外诊断试 剂);经营 I 类 6840 体外诊断 剂);经营 I 类 6840 体外诊断 试剂;生产 III 类 6840 体外诊 试剂;生产 III 类 6840 体外诊 断试剂,II 类 6840 临床检验分 断试剂,II 类 6840 临床检验分 析仪器,生产 I 类 6840 体外诊 析仪器,生产 I 类 6840 体外诊 断试剂;医疗器械租赁。 断试剂;医疗器械租赁;信息系 公司根据自身发展能力和 统集成服务、软件开发、软件销业务需要,经公司登记机关核 售、计算机软硬件及辅助设备准可调整经营范围,并在境内 零售、信息技术咨询服务、计算 外设立分支机构。 机软硬件及辅助设备批发、计 算机系统服务;日用口罩(非医 用)销售、智能家庭消费设备销 售。 公司根据自身发展能力和 公告编号:2024-009 业务需要,经公司登记机关核 准可调整经营范围,并在境内 外设立分支机构。 是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。二、 修订原因 因公司经营发展需要,对《公司章程》中的经营范围进行修订。三、 备查文件 (一)《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》 (二)《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》 深圳康美生物科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日