公告编号：2024-008
证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司
委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的
为提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司业务发展和 满足日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，在授权额度内使 用部分自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金的 使用效率和效果，增加公司收益，符合公司全体股东的利益。
（二） 委托理财金额和资金来源
额度不超过 1 亿元，在该额度内，资金可以滚动使用。资金来
源为公司自有闲置资金。
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形
公司将根据市场情况选择适当时机，在期限内使用闲置资金购 买低风险、安全性高的短期银行理财产品。在额度范围内，公司股
公告编号：2024-008
东大会授权公司总经理代表公司签署与本次购买理财产品相关的 协议、法律文书以及办理涉及理财购买相关具体事宜。
（四） 委托理财期限
自 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。
（五） 是否构成关联交易
本事项不构成关联交易。
二、 审议程序
公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司第六届董事会第五次会议对
本事项进行审议，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开公司第六届监事会第三次会议对
本事项进行审议，议案表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施
公司拟购买的理财产品的资金仅限于自有闲置资金，选取理财 产品均为低风险、短期的理财产品，一般情况下收益稳定，风险可 控。但由于金融市场宏观经济的不可控和市场波动的影响，存在一 定的系统性风险，在投资收益具有一定程度上的不可预期性。
四、 委托理财对公司的影响
公司拟购买的理财产品资金来源是公司自有闲置资金，不会对
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公司的正常生产、经营产生任何影响。
五、 备查文件目录
（一）《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第五次 会议决议》
（二）《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第三次 会议决议》
深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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