证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西千柏源科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场开会投票的方式
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 10:00。
2、开始时间：2024 年 5 月 13 日上午 10 时 00 分
3、结束时间：2024 年 5 月 13 日上午 12 时 00 分
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835709 千柏源 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师
（七）会议地点
深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国城 B 座 22C
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
具体议案内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会就有关公司 2023 年度经营管理、股东大会决议的执行情况以及其他重大事项制作了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以及
《监事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会就有关公司 2023 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据江西千柏源科技股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
根据江西千柏源科技股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2024 年度财务预算报告方案》。
（六）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
议案内容详见公司2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。
（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。
（八）审议《关于选举公司董事的议案》
议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。（九）审议《关于选举公司监事的议案》
议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。
（十）审议《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
具体议案内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00
（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
1、联系人：刘扬北
2、联系电话：13911989393
3、联系地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路 9 号万国
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《江西千柏源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
（二）《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
江西千柏源科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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