公告编号：2024-015
证券代码：835709 证券简称：千柏源 主办券商：开源证券
江西千柏源科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以电话方式发出
5.会议主持人：谢科等
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事 规则》等相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《江西千柏源科技股份有限公司 2023 年
公告编号：2024-015
年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《江西千柏源科技股份有限公司章程》以 及《监事会议事规则》的相关规定，江西千柏源科技股份有限公司第三届监事 会就有关公司 2023 年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2023 年度 监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据江西千柏源科技股份有限公司 2023 年度的经营成果及相关财务工作
的开展情况，公司制定了《2023 年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据江西千柏源科技股份有限公司 2024 年度的战略规划及公司发展情
况，公司制定了《2024 年度财务预算报告方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-015
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举公司监事的议案》
1.议案内容：
提名冼惠文女士、张雁女士为公司监事，任职期限 3 年，本次任免尚需提
交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。议案内容详
见公司 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台
（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任命公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西千柏源科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
江西千柏源科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日
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