公告编号:2024-007 证券代码:834559 证券简称:河马股份 主办券商:光大证券 上海河马文化科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:公司四楼会议室 3.会议召开方式:现场会议 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以电话、电子 邮件方 式发出 5.会议主持人:徐克先生 6. 会议列席人员:各高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《上海河马文化科技股份有限公司增补公司董事》的议案 1.议案内容: 公告编号:2024-007 公司董事袁琪女士于 2024 年 4 月 17 日辞去公司董事职务,导致公司董 事会人数减少一名,董事会需增补一名董事。 提名莫建锋先生担任公司董事,任职期限与第五届董事会相同,本议案若获审议通过,尚需提交公司股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,508,000 股,占公司股本 11.5508%,不是失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《上海河马文化科技股份有限召开 2024 年第二次临时股东大会》 的议案 1.议案内容: 提议于 2024年 5 月 9 日上午十时三十分在公司四楼会议室召开 2024 年第二 次临时股东大会,审议以下议题: 审议关于《上海河马文化科技股份有限公司增补公司董事》议案 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》 公告编号:2024-007 上海河马文化科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日