证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集与召开符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10 时-12 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872473 富丽华 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的江苏良翰律师事务所肖依克、袁瑜洁律师。
（七）会议地点
张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），《 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以报告（五）审议《2023 年年度权益分派预案的议案》
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。
（六）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》
公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期 1 年。
（七）审议《2024 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以报告。（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
为了充分发挥江苏富丽华通用设备股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期银行理财产品，投资最高额不超过人民币 4,000 万元。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部具体操作。投资期限：自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。
（九）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
议案的具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江亿利达风机股份有限公司、沈坤华、沈瑶、郑泉。。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30下午 13:00-17:00
（三）登记地点：张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号（江苏富丽华通用设备股份
有限公司会议室）。
四、其他
（一）会议联系方式：郑泉（董事会秘书）电话： 0512-58668108 传真：
0512-58603300 邮编：215622
（二）会议费用：食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的公司第二届董事会第六次会议决议。
经与会监事签字确认的公司第二届监事会第七次会议决议。
江苏富丽华通用设备股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
