公告编号：2024-009
证券代码：834559 证券简称：河马股份 主办券商：光大证券
上海河马文化科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议的召开无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次临时股东大会在公司四楼会议室召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10：30。
（六）出席对象
公告编号：2024-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834559 河马股份 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《上海河马文化科技股份有限公司增补公司董事》的议案
公司董事袁琪女士于 2024 年 4 月 17 日辞去公司董事职务，导致公司董事会
人数减少一名，董事会需增补一名董事。提名莫建锋先生担任公司董事，任职期限与第五届董事会相同，本次任命尚需提交公司股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,508,000 股，占公司股本11.5508%，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2024-009
（一）登记方式
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9：00-10：20
（三）登记地点：公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐先生，联系电话：021-61062018
（二）会议费用：本次次股东大会与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《上海河马文化科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。
上海河马文化科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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