公告编号：2024-002
证券代码：872473 证券简称：富丽华 主办券商：东吴证券
江苏富丽华通用设备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以电话、电邮方式发出
5.会议主持人：张雪文
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-002
3.回避表决情况
本议案内容无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》
公告编号：2024-002
1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024年 4 月24 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-003），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司年报报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司 2023 年年度经营管理和财务状况；（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案内容无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-002
三、备查文件目录
《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
江苏富丽华通用设备股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日
查看PDF原文
