证券代码:872473 证券简称:富丽华 主办券商:东吴证券 江苏富丽华通用设备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以电话、电邮方式 发出 5.会议主持人:吴晓明 6. 会议列席人员:张雪文、高明、何彪、郑泉、张军 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,听取公司总经理 2023 年度工作情况汇 报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2023年度工作情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》 (公告编号:2024-003),公司 《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年财务决算情况予以报告 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案内容无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2023 年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容: 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.4 元(含税)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年财务预算情况予以报告。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 1.议案内容: 公司董事会拟聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构,聘期 1 年。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容: 为了充分发挥江苏富丽华通用设备股份有限公司(以下简称“公司”)自有 资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用的前提下,在保障资金流动性和安全性的基础上,公司计划使用闲置资金购买低风险、安全性高的短期产品(仅限银行结构化存款、大额存单、货币基金、国债逆回购四类产品),投资 最高额不超过人民币 4,000 万元。在上述额度范围内,授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部具体操作。投资期限:自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开日止。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司董事会拟定于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2023 年年度股 东大会,具体内容详见与本决议公告同时披露的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-009)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无回避表决情况 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十)审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 议案的具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-007)。 2.回避表决情况 关联董事吴晓明、刘春晓、周加兵、沈坤华、沈瑶回避表决。 3.议案表决结果: 因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《江苏富丽华通用设备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 江苏富丽华通用设备股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日