公告编号：2024-018
证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
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会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833462 华瑞农业 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市汇业（兰州）律师事务所党琳、林靖阳律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
议案内容：《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案
《议案内容：2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案
《议案内容：2023 年度财务决算报告》
（四）审议《2024 年度财务预算报告（草案）》议案
《议案内容：2024 年度财务预算报告（草案）》
（五）审议《2023 年度利润分配预案》议案
议案内容：经北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023
年度净利润 3,691,195.77 元，2023 年初未分配利润 86,747,505.86 元，年末累
计可供股东分配的利润为 81,744,282.05 元。本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《2023 年年度审计报告》议案
议案内容：2023 年度财务报告已由北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法审计完毕， 并出具标准无保留意见的审计报告。
（七）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
议案内容：详细内容请参见 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披
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露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《2023 年公司年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年公司年度报告及摘要》（公告编号：2024-020）。（八）审议《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案
议案内容：详细内容请参见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2024-021）。
（九）审议《拟任命董事、监事》议案
议案内容：鉴于靳永平先生、王邦虎先生因个人原因辞去董事、监事的职务，拟任命王永龙先生为公司董事，朱荣典先生为公司监事。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、账户卡。
（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:30-10:00
（三）登记地点：公司会议室
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四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈元国；联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司；联系电话： 13830619491；传真：0936-4304995；电子邮箱：jinshichemcyg@126.com。
（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》
《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议
甘肃华瑞农业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
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