证券代码:832644 证券简称:固泰新材 主办券商:天风证券 苏州固泰新材股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开(五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 10 点。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 832644 固泰新材 2024 年 5 月 13 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 本公司聘请的北京安杰世泽(上海)律师事务所律师。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》》 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统 官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-013。 (二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统 官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-014。 (三)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统 官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-013。 (四)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 该议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系 统官方网站的《2023 年年度报告》公告编号:2024-011 和《2023 年年度报告摘要》公告编号:2024-012 (五)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统 官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-013。 (六)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统 官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2024-013。 (七)审议《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统 官方网站(www.neeq.com.cn)的公司《续聘会计师事务所公告》,公告编号为2024-017。 (八)审议《关于 2024 年度公司与实际控制人唐超、李华以及富大世纪的日常性关联交易的议案》 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露 的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号:2024-016。 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为唐超、李华、潘玉良、张忠良。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(八); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2024 年 5 月 14 日上午 10:30 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:联系人:孙向东;联系电话:0512-63263898;联系传真: (二)会议费用:出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。 五、备查文件目录 《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 《苏州固泰新材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 苏州固泰新材股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日