证券代码：832644 证券简称：固泰新材 主办券商：天风证券
苏州固泰新材股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐超先生
6.会议列席人员：赵克明、周梦、邓远辉、孙向东
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023
年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系
统官方网站的《2023 年年度报告》公告编号：2024-011 和《2023 年年度报告摘要》公告编号：2024-012。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为扩展业务，实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2023
年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司管理层在总结 2023 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，提出 2024 年的财务预算计划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度公司与实际控制人唐超、李华以及富大世纪的
日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》公告编号:2024-016。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
与唐超的关联交易，关联董事唐超回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
提议召开 2023 年年度股东大会，审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
苏州固泰新材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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