证券代码:836719 证券简称:万威制造 主办券商:国金证券 西安万威机械制造股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点:陕西省西安市高新区丈八五路二号现代企业中心东区工业 厂房 1 栋 1 层 10101 室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长 同刚 6.会议列席人员:同刚、武宝安、孙菲娅、陶宏、任越、刘明 7.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 2023 年度,公司计划不进行利润分配 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 本议案的具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 本议案的具体内容详见《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 本议案的具体内容详见《2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 本议案的具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 本议案的具体内容详见《2023 年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未 成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 1.议案内容: 鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划(草案)(修订版)》 公司层面业绩考核要求,公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计573,120 股予以回购注销。 2.回避表决情况: 关联董事孙菲娅、武宝安、任越、陶宏、刘明已回避表决。 3.提交股东大会表决情况: 非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 1、鉴于公司 2023 年度业绩未达到《2023 年股权激励计划(草案)(修订版)》 公司层面业绩考核要求,公司将对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计573,120 股予以回购注销。本次回购注销完成后,公司将就本次回购注销修订《公司章程》。 2、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第八十九条、第九十条的规定完善《公司章程》中对外担保的相关条款。 最终以工商登记为准。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不存在需回避表决的情形。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)《西安万威机械制造股份有限公司第三届第十四次董事会决议》。 西安万威机械制造股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日