公告编号：2024-022
证券代码：833462 证券简称：华瑞农业 主办券商：华龙证券
甘肃华瑞农业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，贾明琪在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
贾明琪先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学
研究生毕业，经济学硕士。1987 年至今历任兰州大学会计学专业讲师、副教授、教授，会计学专业学术型硕士研究生导师，会计学(MPAcc)研究生导师、工商管理(MBA/EMBA)导师,英国特许公认注册会计师(ACCA)专业导师。担任教育部学位办研究生学位论文评审专家。主持教育部人文社科项目、甘肃省哲学社会科学基金重大项目、中央高校基金科研项目及横向科研课题项目 40 多项。发表会计学、证券投资专业学术论文 80 余篇，出版《商业银行风险研究》、《上市公司 IPO 财务会计案例》、《西部资本市场与“一带一路”经济建设》、《甘肃省农村“三变”改革对策研究》等学术著作。持有证券从业资格证书及上交所、深交所、科创板等独立董事资格证书。曾任华龙证券北京分公司副总执行董事、兼任敦煌旅游股份公司董事、莫高实业、盛达矿业独立董事职务。
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二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事贾明琪会
议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
贾明琪 9 9 0 0 否 6
三、 发表独立意见情况
独立董事贾明琪对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 7 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 3 第四届董事会第 《公司预计 2023 年日常性关联交 同意
月 17 日 三十五次会议 易》
2023 年 4 第四届董事会第 1. 《关于 2022 年度利润分配方案 同意
月 20 日 三十六次会议 议案》
2. 《关于公司董事会换届议案》
3. 《关于公司监事会换届议案》
2023 年 5 第五届董事会第 1. 《关于选举公司第五届董事会董 同意
月 22 日 一次会议 事长》
2. 《关于聘任公司高级管理人员》
2023 年 7 第五届董事会第 1.《关于公司对外担保暨关联交易》 同意
月 27 日 二次会议 2. 《关于拟向中国农业发展银行民
乐县支行申请续贷流动资金贷款
2000 万元及自有资产提供担保》
3. 《关于授权公司董事会全权办理
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本次银行贷款相关事宜》
2023 年 8 第五届董事会第 1. 《关于 2023 年半年度报告》 同意
月 23 日 三次会议 2. 《关于拟向兰州银行张掖西关支
行申请流动资金贷款 1000 万元及自
有资产提供抵押担保》
3.《关于 2023 年半年度权益分派预
案》
2023年10 第五届董事会第 《关于公司对外担保暨关联交易》 同意
月 24 日 四次会议
2023年12 第五届董事会第 1.《关于拟续聘亚太（集团）会计师 同意
月 20 日 七次会议 事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构》
2. 《关于拟变更公司注册资本暨修
订公司章程》
四、 履行独立董事特别职权的情况
2023 年任职期间，独立董事不存在提议召开董事会会议、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘任和解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、开展现场检查情形。
五、 其他需要说明的情况
公司独立董事十分关注公司的信息披露工作，董事会会议召开前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。公司独立董事忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。2023 年，独立董事将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是
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中小股东的合法权益。
独立董事：贾明琪
2024 年 4 月 24 日
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