公告编号:2024-016 证券代码:832644 证券简称:固泰新材 主办券商:天风证券 苏州固泰新材股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 为公司提供财务资助 10,000,000 0 合计 - - (二) 基本情况 关联关系:唐超、李华为公司实际控制人 住所:吴江区黎里镇越秀路 688 号 交易内容:为公司提供财务资助 公告编号:2024-016 (2)、苏州富大世纪建设工程有限公司 关联关系:苏州富大世纪建设工程有限公司系公司股东潘玉良投资的公司 注册地址:苏州市吴江区笠泽路 199 伟成大厦 5 层 502 企业类型:有限责任公司 法定代表人:潘玉良 交易内容:为公司提供财务资助 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二次会议: (1)审议通过《关于 2024 年度公司与实际控制人唐超、李华以及富大世纪的日常性 关联交易的议案》,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事唐超回避 表决,本议案尚需提交股东大会审议 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易价格是参照市场定价协商确定的。 (二) 交易定价的公允性 定价方式公允、合理,不存在损害公司和其他股东利益的情况。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层签署合同,具体内容届时以实际签订的合同为准。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 公司日常性关联交易是为满足公司生产经营需要,有助于公司获得经营发展所需资金, 公告编号:2024-016 上述关联交易不会损害公司利益,不会对公司经营造成重大风险,不会对公司的财 务状况和经营成果产生不利影响。 六、 备查文件目录 《苏州固泰新材股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 苏州固泰新材股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日