公告编号：2024-013
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湖北荆楚网络科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 23 日审议并通过：
提名熊爱玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名陈力峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名任浩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名汪明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名范国祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
董事范国祥，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997
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年 7 月至 2001 年 10 月任湖北日报社计划财务部干部；2001 年 10 月至 2004 年 9 月任
湖北日报社计划财务部资金结算科副科长；2004 年 9 月至 2007 年 10 月任湖北日报传
媒集团计划财务部综合科科长；2007 年 10 月至 2010 年 12 月任湖北日报传媒集团计划
财务部会计三科科长；2010 年 12 月至 2012 年 4 月任湖北日报传媒集团计划财务部副
主任；2012 年 4 月至 2016 年 1 月任湖北日报传媒集团三峡分社副社长、财务总监、党
委委员；2016 年 1 月至 2018 年 1 月任湖北日报传媒集团计划财务部副主任；2018 年 1
月至 2024 年 3 月任湖北日报传媒集团人事部副主任；2024 年 3 月任计划财务部副主任
（牵头负责）。
（二）监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024年 4 月 23 日审议并通过：
提名杨勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名马小丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2024 年 4 月 23 日审议并通过：
选举班跃伟先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年4月23日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成
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员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事、监事的选举为公司的正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
（二）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
（三）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第三届职工代表大会会议决议》
湖北荆楚网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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