证券代码:872101 证券简称:观天执行 主办券商:江海证券 北京观天执行科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点:观天执行会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长沈冰 6.会议列席人员:公司全体监事、非董事的高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规及《公司章程》的规定,将公司 2023 年度总经理工作情况 予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 董事会根据法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规章》等规定,认真履行应尽职责,严格执行股东大会各项决议。现结合 2023 年度工作情况,拟定了《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》 1.议案内容: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2023 年度审计报告会计报表予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司编制了 2023 年年度报告及摘 要,详细情况请见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号: 2024-009)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-010)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 鉴于公司目前处于快速发展阶段,为保障公司生产经营活动正常进行,增强公司风险抵抗能力,故 2023 年度将不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018-2023 年度的财务审计机构,具备执行相关业务所需的专业人员和职业资格,为保证公司审计业务的连续性,现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。 详细情况请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-011)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司拟定于 2024 年 5 月 15 日上午 10 点在公司会议室召开 2023 年年度股东大会,审议相关议案。 详细情况请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2024-012)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《北京观天执行科技股份股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。 北京观天执行科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日