证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼 6
层公司第二会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长刘晓春先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会汇报
2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），编制了《2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表已由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），《审计报告》公允反
映了公司2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母
公司经营成果和现金流量。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统信息披露制度，公司编制了《2023 年年度
报告》《2023 年年度报告摘要》。详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《海鑫科金：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（报告编号：XYZH/2024BJAS2B0210），2023 年归属于母公司所有者的净利润-65,013,121.67 元，2023 年合并报表未分配利润-254,622,604.03 元，母公司未分配的利润为 39,105,553.11 元。
2023 年度利润分配预案：因公司经营需要，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项
说明>的议案》
1.议案内容：
董事会对由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》进行了审阅， 2023 年度的控股股东、实际控制人及其关联方无资金占用情况。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，北京海鑫科金高科技股份有限公司经审计合并
财务报表未分配利润余额为-254,622,604.03 元，母公司财务报表未分配利润余额为 39,105,553.11 元，公司合并口径未弥补亏损超过实收股本总额
190,382,000 元。详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事夏鹏、冯申、常青对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司 2023 年度在任独立董事夏鹏、冯申、常青汇报 2023 年度工作情况，并出具《2023 年度独立董事述职报告》。详
细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据北京海鑫科金高科技股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十
一次会议决议，兹定于 2024 年 5 月 22 日 13:30 召开公司 2023 年年度股东大会。
详细内容见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海鑫科金：关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京海鑫科金高科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
北京海鑫科金高科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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