公告编号：2024-015
证券代码：400068 证券简称：昆机 3 主办券商：太平洋证券
通用技术集团昆明机床股份有限公司
第十一届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：云南省昆明市嵩明县杨林工业园区东环路 12 号
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：马卫社
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2023 年，公司监事会按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，对公司依法运作情况、
公告编号：2024-015
经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督，维护了公司和全体股东权益。《2023 年度监事会工作报告》包括报告期内监事会工作情况，以及依法对公司运作情况、财务情况、关联交易情况进行监督等工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》》
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2023 年年度报告及报告摘要》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第十一届监事会第二次会议议案
通用技术集团昆明机床股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日
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