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浙江康莱宝体育用品股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面、通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长张超
6.会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：
公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《浙江康莱宝体育
用品股份有限公司 2023 年年度报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事黄爱华、苗策对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年度的主要工作情况，总经理拟定《2023 年度总经理工作报告》。报告对 2023 年工作进行了总结，并提出了 2024 年的工作重点及设想。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2023 年独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2023 年度主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
结合 2023 年度主要经营情况，以及 2024 年度经营目标，公司拟定了《2024
年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利
益，公司决定 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事黄爱华、苗策对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；（二）《独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
浙江康莱宝体育用品股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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