公告编号：2024-013
证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江康莱宝体育用品股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为浙江康莱宝体育用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄爱华先生、苗策先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
黄爱华，男，汉族，1955 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士学历。1982 年 7 月至 1985 年 7 月，担任嘉兴师范专科学校教师；1988 年 8
月至 2016 年 1 月，担任浙江大学教师；2014 年 5 月至 2020 年 7 月，担任杭州
巨星科技股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至今，担任浙江康莱宝体育用品股份有限公司独立董事，2022 年 10 月至今，担任中策橡胶集团股份有限公司独立董事。
苗策先生，1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1994 年 8 月至 1999 年 6 月，担任中国运载火箭技术研究院 15 所会计；1999 年
7 月至今，历任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、部门经理、
副主任会计师、合伙人；2011 年 10 月至 2013 年 10 月，担任上海爱婴室商务服
务股份有限公司独立董事；2013 年 7 月至 2018 年 9 月，担任瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）合伙人；2018 年 3 月至 2021 年 7 月，担任北京悠可美业化妆
品有限公司监事；2018 年 3 月 2023 年 12 月，担任北京盛世嘉恒贸易有限公司
监事；2018 年 4 月至今，担任北京好韵天元贸易有限公司监事；2018 年 7 月至
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2023 年 11 月，担任北京吉望达商贸有限公司监事；2019 年 1 月至今，担任天津
好韵天元贸易有限公司监事；2018 年 10 月至今，担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 10 月至今，担任浙江康莱宝体育用品股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事黄爱华、
苗策会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
黄爱华 12 12 0 0 否 4
苗策 12 12 0 0 否 4
三、 发表独立意见情况
独立董事黄爱华、苗策对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 1 第三届董事会 一、《关于公司董事会换届选举非 同意
月 17 日 第三十三次会 独立董事的议案》的独立意见
议 二、《关于公司董事会换届选举独
立董事的议案》的独立意见
2023 年 2 第四届董事会 一、《关于选举张超先生为公司第 同意
月 9 日 第一次会议 四届董事会董事长的议案》《关于
聘任张超先生为公司总经理的议
案》《关于聘任王海燕女士担任公
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司财务总监的议案》《关于聘任余
雪利女士担任公司董事会秘书的
议案》《关于聘任吴纪鹏先生为公
司副总经理的议案》《关于聘任何
鹏先生为公司副总经理的议案》
的独立意见
2023 年 4 第四届董事会 一、《关于公司 2022 年年度报告 同意
月 21 日 第二次会议 及其摘要的议案》的独立意见
二、《关于 2022 年度公司利润分
配预案的议案》的独立意见
三、《关于子公司台州市傲康贸易
有限公司购买福建七彩人生游艺
用品有限公司 35%股权的议案》的
独立意见
2023 年 7 第四届董事会 一、《关于子公司台州市傲康贸易 同意
月 14 日 第三次会议 有限公司购买台州瑞康运动用品
有限公司 40%股权的议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任职期间内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
在任职过程中，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公立的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法
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律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。在任职过程中，独立董事就公司相关事项进行审核并出具了独立董事意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。
2024 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，按照法律法规、《公司章程》的相关规定和要求履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：黄爱华、苗策
2024 年 4 月 24 日
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