公告编号：2024-006
证券代码：832050 证券简称：百富餐饮 主办券商：开源证券
新疆百富餐饮股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：油春玲
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席油春玲代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-006
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年报及摘要》议案
1.议案内容：
以上内容详见2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》公告编号：（2024-008）、《2023 年年度报告摘要》公告编号：（2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2023 年度财务决算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》公告编号：（2024-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-006
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由财务总监王鹏程汇报公司 2024 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆百富餐饮股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
新疆百富餐饮股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 24 日
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