证券代码：831661 证券简称：金马科技 主办券商：东北证券
北京中科金马科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长方兴
6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章 程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年的经营情况，现对公司整体运营情况进行汇报，并编制
了公司《2023 年总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年实际情况，主要从 2023 年度公司经营情况回顾、2023
年 度董事会工作、2024 年经营工作计划等方面对 2023 年度董事会工作进行
汇报， 并编制了公司《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据 2023 年公司运营实际，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并
编制了公司《2023 年财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司的 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编
制了公司《2024 年财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务审计报告》的议案
1.议案内容：
根据《企业会计准则》，结合公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和现金流量，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了编号为：中兴财光华审会字（2024）第 218006 号的《北京中科金马科 技股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公 司运营实际，对公司 2023 年年度报告情况进行汇报，并编制了公司《2023 年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，结
合 公司实际经营情况，考虑公司未来的可持续发展，公司 2023 年度拟不进行 利润 分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，通过对多家会计师事务 所 的比较和分析，同时考虑与中兴财光华会计师事务所合作比较融洽，且工 作较为 认真负责，所以现提议继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公 司 2024 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
公司预计董事方兴及其配偶、董事阎利宏及其配偶 2024 年度将为公司与
子公司贷款无偿提供担保及反担保，预计发生额不超过 3000 万元。具体内容 详见公司同日披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
因上述预计的日常性关联交易涉及公司董事方兴及其配偶、董事阎利宏及 其 配偶为公司贷款无偿提供担保及反担保，因此董事方兴、阎利宏系该议案 关联董事，回避表决该议案。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请贷款额度并预计委托担保公司提供担保》的议案
1.议案内容：
随着公司业务的开展，公司资金需求加大，为进一步增强公司核心竞争力， 满足日常运营过程中的资金需求和对外投资需求，公司 2024 年度拟向银行等 金 融机构申请流动资金贷款不超过 3000 万元，如有必要将委托第三方担保 公司提供连带责任 保证担保，并办理相关手续。同时，提请股东大会授权董 事长在上述额度内代表签署相关授信文件。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案
1.议案内容：
董事会拟定于 2024 年 5 月 15 日召集公司股东召开公司 2023 年年度股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品》的议案
1.议案内容：
为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，获取投资收益， 在 公司存在闲置自有资金情况下，公司拟根据实际情况购买短期性中低风险
类银行 理财产品。投资额度最高不超过 3000 万元(含 3,000 万元)，资金可以
滚动投资， 即在投资期限内任一时点持有未到期的该类理财产品总额不超过
3000 万元人民币（包括因购买理财产品产生的交易手续费、认购费等），全年
投资累计发生额 最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案1.议案内容：
根据公司《2023 年年度报告》，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润金额为 -
11,683,343.29, 元，公司实收股本总额为 34,500,000.00 元，公司未弥补亏损 额超 过实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，未弥 补亏损 达到实收股本总额 1/3，需召开股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中科金马科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京中科金马科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 24 日
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